中國人民銀行反洗錢局關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）》的通知.pdf

為進一步落實風險為本方法，提高反洗錢和反恐怖融資工作有效性，防范洗錢和恐怖融資風險，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定，現就加強義務機構反洗錢和反恐怖融資工作有關事項通知如下：...

學習反洗錢法 保護資金安全.pdf

洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金或匯往境外等。反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂...